開示会社：住阪セメ(5232)
開示書類：従業員向け株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
開示日時：2024/11/12 15:00

＜引用＞
当社は、本日開催の取締役会において、従業員向け株式報酬制度の導入に伴い、自己株式の処分を行うことについて決議しました。

＜引用詳細＞
1.処分の概要
(1)処分期日2024年11月28日
(2)処分する株式の種類
及び数当社普通株式44,200株
(3)処分価額1株につき3,540円
(4)処分総額156,468,000円
(5)処分予定先
三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
(6)その他
本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、「SOCVision2035」の実現に向け、重要な経営資本である人財への投資強化に取り組んでおり、2024年9月27日開催の取締役会において、従業員向け株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しております。本制度の導入は、当社従業員(以下「従業員」といいます。)の帰属意識や経営参画意識を醸成し、当社業績や株価上昇への意識を高めることにより、当社の中長期的な企業価値向上を図ることを目的としております。本制度の概要につきましては、2024年9月27日付「従業員向け株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。本自己株式処分は、本制度導入のために設定される信託(以下「本信託」といいます。)の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対して行うものです。処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、信託期間中の従業員数等を勘案のうえ、従業員に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、2024年9月30日現在の発行済株式総数34,329,517株に対し0.13%(2024年9月30日現在の総議決権個数327,439個に対する割合0.13%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。当社としましては、本制度は中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。(ご参考)本信託に係る信託契約の概要委託者当社受託者三井住友信託銀行株式会社(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)受益者従業員のうち受益者要件を満たす者信託管理人当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定議決権行使受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します信託の種類金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)信託契約日2024年11月28日信託の期間2024年11月28日～2027年5月末日(予定)信託の目的株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2024年11月11日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である3,540円といたしました。当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2024年10月15日～2024年11月11日)の終値平均3,798円(円未満切捨て)からの乖離率が▲6.79%、直近3ヵ月間(2024年8月13日～2024年11月11日)の終値平均3,886円(円未満切捨て)からの乖離率が▲8.90%、あるいは直近6ヵ月間(2024年5月13日～2024年11月11日)の終値平均3,918円(円未満切捨て)からの乖離率が▲
9.65%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(5名、うち3名は社外監査役)が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。


決議日 2024年11月12日
＜第三者割当による自己株式の処分＞
株式の種類 普通株式
処分株式数 4万4200株
払込期日 2024年11月28日
処分先・株数（処分先|株数） 三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者株式会社日本カストディ銀行(信託口)|
＜調達資金等について＞
総額 1億5646万8000円


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