開示会社：Gｵｲｽﾀｰ(3224)
開示書類：当社と株式会社ネクスタ（ネクスタ匿名組合営業者）の間における合意解消 及び指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
開示日時：2024/11/20 16:00

＜引用＞
当社は、2022年5月31日付け適時開示「株式会社ネクスタ(匿名組合口)(ネクスタ匿名組合営業者)による株主提案権の行使の取下げ及び同社との合意書の締結に関するお知らせ」及び2023年10月25日付け適時開示「外部専門委員会の設置及び外部専門委員会委員の選任に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社が(1)新規事業の開始等を決定するに際しては、外部専門委員会を設置する体制等とすることで恣意的な判断を抑止すること、(2)取締役構成について、株主が判断を下すための十分な情報と時間を確保することを要請する中で、当時の経営体制において事業を継続することを合意するとともに、提案株主らより、2023年3月期に係る定時株主総会時点までに、GC注記を解消できない場合には、当社のガバナンス体制強化の観点から、提案株主は追加で当社の取締役として1名を指名したい旨の打診を受けて受諾してその旨を合意したこと等を内容とする2022年5月31日付けの合意書を締結しておりました。当社は、本日開催の取締役会にて、本件合意を解消し、廃止することを決議するとともに、外部専門委員会からの提言を踏まえて、社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会を設置することを決議いたしました。



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