開示会社：HENNGE(4475)
開示書類：定款の一部変更に関するお知らせ
開示日時：2024/11/22 15:30

＜引用＞
当社は、本日開催の取締役会において、2024年12月24日開催予定の第28期定時株主総会に、定款の一部変更について付議することを決議いたしました。

＜引用詳細＞
定款変更の目的
(1)当社は、2024年9月20日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて
別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、当社第28期定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2)機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規
定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第37条(剰余金の配当等の決定機関)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第44条(中間配当)を削除する等所要の変更を行うものであります。
(3)今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、コーポレートガバ
ナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、取締役の員数の上限を10名から14名に増員するものであります。
(4)上記変更に伴い条数等の変更を行うとともに、一部字句の整理、変更等所要の変更を
行うものです。

決議日

＜株主総会　概要＞
議案種別 定款変更
株主総会効力発生日 2024年12月24日
株主総会開催日 2024年12月24日


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