開示会社：シャノン(3976)
開示書類：臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案の決定に関するお知らせ
開示日時：2025/03/14 17:00

＜引用＞
当社は、2025年1月30日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2025年2月25日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案につき開催することを決議いたしました。

決議日 2025年3月14日

＜株主総会　概要＞
株主総会開催日 2025年4月21日
株主総会開催時刻 10:00
株主総会開催場所 東京都港区浜松町二丁目2番12号JEI浜松町ビル7階

＜議案一覧（議案名 提案者 種別）＞
議案（1） 第1号議案 定款一部変更の件 定款変更
議案（2） 第2号議案 取締役(監査等委員を除く。)2名選任の件 取締役選任
議案（3） 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 取締役選任
議案（4） 第4号議案 取締役(監査等委員を除く。)の報酬額設定の件 役員報酬
議案（5） 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 役員報酬


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