提出者：日本製鉄(5401)
提出書類：訂正臨時報告書
提出日時：2025.03.28 10:03

＜提出理由＞
当社は、2023年12月18日に、当社の米国子会社であるNIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC.(以下「NSNA」といいます。)を通じ、米国の高炉・電炉一貫の鉄鋼メーカーであるUnited States Steel Corporation(以下「U. S. Steel」といいます。)を買収すること(以下「本買収」といいます。)、及びU. S. Steelとの間で本買収に関する合併契約を締結することを決定致しました。
本買収は、NSNAが本買収のために設立した子会社である2023 Merger Subsidiary, Inc.とU. S. Steelとを合併する方法(逆三角合併)により実行致します。具体的には、当該合併により、U. S. Steelの発行済株式が合併対価(1株当たり55米ドル)を受領することができる権利に転換されて消滅し、それと同時に、NSNAが保有していた2023 Merger Subsidiary, Inc.の発行済株式がU. S. Steelの株式に転換されることにより、U. S. Steelは当社の完全子会社となります。なお、本買収の実行は、U. S. Steelの株主総会において承認が得られること、関係当局の承認等が得られること、その他合併契約に定める前提条件が満たされることを条件としております。
本買収は、特定子会社の異動を伴う当社連結子会社による子会社取得に該当するため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第16号の2の規定に基づき、2023年12月22日付で臨時報告書を提出致しました。
その後、2023年12月22日付で提出しました臨時報告書の記載事項の一部に変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、2024年5月10日付で臨時報告書の訂正報告書を提出致しました。
このたび、2023年12月22日付で提出しました臨時報告書の記載事項の一部に変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書を提出するところ、2023年12月22日付で提出しました臨時報告書及び2024年5月10日付で提出しました臨時報告書の訂正報告書につき、公衆縦覧期間が既に経過しているため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第16号の2の規定に基づき、改めて本臨時報告書として提出するものであります。


特定子会社1,名称 NIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC.
特定子会社1,住所 920 Memorial City Way, Suite 700, Houston, Texas 77024, U.S.A.
特定子会社1,代表者氏名 Hiroshi Ono, President & CEO
特定子会社1,資本金 286000000
特定子会社1,資本金の通貨 米ドル
特定子会社1,事業内容 自動車・家電・建材用途等の薄板、エネルギー分野用途の鋼管製品の製造・販売
特定子会社1,議決権の数＿異動後 1
特定子会社1,議決権に対する割合＿異動後 100.00
特定子会社1,異動理由 U. S. Steelの最近事業年度の末日における純資産の額が当社の純資産の額の100分の30以上に相当する額であり、当社の特定子会社に該当することとなるため。
特定子会社1,異動日 2025年(暦年)第2四半期(予定)(*)

特定子会社2,名称 United States Steel Corporation
特定子会社2,住所 600 Grant Street, Pittsburgh, PA 15219-2800, U.S.A.
特定子会社2,代表者氏名 David B. Burritt, President and Chief Executive Officer
特定子会社2,異動理由 U. S. Steelの最近事業年度の末日における純資産の額が当社の純資産の額の100分の30以上に相当する額であり、当社の特定子会社に該当することとなるため。
特定子会社2,異動日 2024年(暦年)第2又は第3四半期(予定)(*)



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