提出書類：変更報告書
対象：株式会社ＬｅＴｅｃｈ
提出者：平野　哲司
提出日時：2025.04.04 15:36

発行会社 LeTech 3497

報告義務発生日 2025.03.28
報告内容 変更報告書

共同保有　今回割合(%) 83.44
共同保有　前回割合(%) 63.98
保有株数(株) 8,858,198

提出者1 平野 哲司
今回割合(%) 4.22
前回割合(%) 8.87
保有株数(株) 447,733
取得資金（千円） 2,150
保有目的 －
担保契約等重要な契約 提出者らは、令和7年3月28日付けで買付者との間で本不応募契約を締結し、提出者らのうち平野氏が保有する普通株447,733株及びリーガルアセットが保有する普通株1,120,000株の全てについて、本公開買付けのいずれにも応募しないこと、並びに第二回公開買付けの決済開始日後に、発行者が本株式併合を行ったうえで実施する平野氏から買付者への本株式譲渡及びリーガルアセットの保有する株式に係る本自己株式取得により、その時点で提出者らが保有する発行者の株式全てを買付者又は発行者に譲り渡すことを合意しております。
提出者らは、令和4年8月29日付で、株式会社エルティー(以下「引受人」)との間で株主間契約(以下「本株主間契約」)を締結しており、以下合意しております。
(1)提出者らは、発行者の株主総会において、株式会社キーストーン・パートナース(以下「KSP」)が発行者の取締役として指名した者を発行者の取締役候補者とする取締役選任議案等について、引受人の求めるところに従って議決権を行使すること。
(2)提出者らは、引受人の書面による事前の同意を得ない限り、発行者の普通株式を第三者に譲渡する等の処分をしてはならないこと。
(3)引受人が、自己の保有する発行者の株式等を第三者に対して譲渡等しようとする場合には、提出者らが先買権を有すること。
(4)提出者らは、提出者らが先買権を行使しない場合、自己の保有する発行者の株式等の全部又は一部について共同売却請求権を有すること。
(5)提出者らは、KSPグループが発行者の普通株式を保有していないことを条件として、令和6年3月31日以降別途合意することにより、引受人の保有するA種種類株式を金銭対価により取得することができること。
本株主間契約は、令和4年8月29日付け、発行者とKSP間における資本業務提携契約に定める増資に係る引受人による払込み条件となっております。
さらに、提出者らは、引受人との間で、令和7年3月28日付で、本株主間契約に関する覚書を締結し、(a)引受人による第一回公開買付けへの応募に対して上記(3)乃至(5)が適用されず、提出者らが締結する本不応募契約の締結及びその履行に対して、上記の(2)が適用されないことを確認するとともに、(b)第一回公開買付けが成立することを条件として本株主間契約を解約することを合意しております。

提出者2 リーガルアセット
今回割合(%) 10.55
前回割合(%) 23.12
保有株数(株) 1,120,000
取得資金（千円） 224,000
保有目的 －
担保契約等重要な契約 提出者らは、令和7年3月28日付けで買付者との間で本不応募契約を締結し、提出者らのうち平野氏が保有する普通株447,733株及びリーガルアセットが保有する普通株1,120,000株の全てについて、本公開買付けのいずれにも応募しないこと、並びに第二回公開買付けの決済開始日後に、発行者が本株式併合を行ったうえで実施する平野氏から買付者への本株式譲渡及びリーガルアセットの保有する株式に係る本自己株式取得により、その時点で提出者らが保有する発行者の株式全てを買付者又は発行者に譲り渡すことを合意しております。
提出者らは、令和4年8月29日付で、引受人との間で本株主間契約を締結しており、以下合意しております。
(1)提出者らは、発行者の株主総会において、KSPが発行者の取締役として指名した者を発行者の取締役候補者とする取締役選任議案等について、引受人の求めるところに従って議決権を行使すること。
(2)提出者らは、引受人の書面による事前の同意を得ない限り、発行者の普通株式を第三者に譲渡する等の処分をしてはならないこと。
(3)引受人が、自己の保有する発行者の株式等を第三者に対して譲渡等しようとする場合には、提出者らが先買権を有すること。
(4)提出者らは、提出者らが先買権を行使しない場合、自己の保有する発行者の株式等の全部又は一部について共同売却請求権を有すること。
(5)提出者らは、KSPグループが発行者の普通株式を保有していないことを条件として、令和6年3月31日以降別途合意することにより、引受人の保有するA種種類株式を金銭対価により取得することができること。
本株主間契約は、令和4年8月29日付け、発行者とKSP間における資本業務提携契約に定める増資に係る引受人による払込み条件となっております。
さらに、提出者らは、引受人との間で、令和7年3月28日付で、本株主間契約に関する覚書を締結し、(a)引受人による第一回公開買付けへの応募に対して上記(3)乃至(5)が適用されず、提出者らが締結する本不応募契約の締結及びその履行に対して、上記の(2)が適用されないことを確認するとともに、(b)第一回公開買付けが成立することを条件として本株主間契約を解約することを合意しております。
＜提出者・共同保有者総括＞
保有者1 平野 哲司
保有株数(株) 447,733
今回割合(%) 4.22

保有者2 リーガルアセット
保有株数(株) 1,120,000
今回割合(%) 10.55

保有者3 エルティー
保有株数(株) 7,290,465
今回割合(%) 68.67

変更報告書提出事由 担保契約等重要な契約の変更
共同保有者の株券等保有割合の1%以上の増加

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①保有株数の増減がない場合でも、発行体のファイナンス等の関係で保有割合が変更となる場合があります。
②保有割合は、新株予約権等、潜在株を保有している場合、発行済株式数と自己の潜在株数の合計に対する割合となります。
③平成27年5月29日の法改正により、自己株式については保有株券等の数から除外されることとなりました。これに伴い、保有株数等が0と表示される場合があります。



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