開示会社：松　屋(8237)
開示書類：当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の導入（更新）に係る基本方針の株主総会への付議について
開示日時：2025/04/14 15:30

＜引用＞
当社は、2022年5月26日開催の第153期定時株主総会において、当社定款に基づき当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の基本方針の内容を決定するための議案をご承認いただき、これに基づき、同日開催の取締役会において、現買収防衛策基本方針に基づく具体的な対応策の導入(更新)を決議しました。現買収防衛策基本方針および現プランの有効期間は、いずれも上記定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとされているため、2025年5月29日開催予定の当社第156期定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了することになります。現買収防衛策基本方針および現プランの有効期間満了に先立ち、当社は、2025年4月14日開催の当社取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号本文に規定されるものをいい)に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、現買収防衛策基本方針を改定し、当社定款第48条に基づき新たな買収防衛策基本方針を定めることを内容とする議案を本定時株主総会に付議することを決定いたしました。

決議日 2022年5月26日

＜株主総会　概要＞
議案種別 買収防衛策
株主総会開催日 2025年5月29日


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