開示会社：マクアケ(4479)
開示書類：定款の一部変更、代表取締役（追加選任）及び役員の異動（退任）並びに資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ
開示日時：2024/10/29 15:00

＜引用＞
当社は、本日開催の取締役会において、2024年12月12日開催予定の第12期定時株主総会に1.から3.までの各事項について付議することを決議しました。なお、2.代表取締役(追加選任)及び役員の異動(退任)のうち、代表取締役の異動(追加選任)については、第12期定時株主総会及び当該株主総会後の取締役会の承認を経て、正式に決定する予定です。

＜引用詳細＞
変更の理由
①当社は、現本店が入居するオフィスビルの撤去に伴う退居のため、本店を移転することとし
ました。本店移転に伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都目黒区に変更するものです。また、本変更の効力は、2025年度に開催される第13期定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって発生するものとし、この旨を明確にするため附則を設けるものです。
②経営の柔軟性を目的として、役付取締役についての定めを限定列挙から例示列挙に変更する
ものです。

決議日 2024年10月29日

＜株主総会　概要＞
議案種別 取締役選任 定款変更
株主総会効力発生日 2024年12月12日
株主総会開催日 2024年12月12日


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