開示会社：ﾌﾞｲｷｭｰﾌﾞ(3681)
開示書類：臨時株主総会招集、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分、取締役の辞任及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
開示日時：2024/11/15 15:30

＜引用＞
当社は、2024年10月15日に開示しております「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日の会社法第370条による決議(取締役会決議に替わる書面決議)により、臨時株主総会開催日及び付議議案について決議いたしました。

＜引用詳細＞
資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、繰越利益剰余金の欠損填補を行い、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定及び第447条第2項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。また、会社法第452条の規定に基づき、剰余金の処分を行うものであります。

決議日 2024年10月15日

＜株主総会　概要＞
株主総会効力発生日 2024年12月25日
株主総会開催日 2024年12月23日
株主総会開催時刻 11:00
株主総会開催場所 インターネット上でのみ開催(バーチャルオンリー株主総会)

＜議案一覧（議案名 提案者 種別）＞
議案（1） 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 剰余金処分
議案（2） 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件 取締役選任


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