開示会社：JINSHD(3046)
開示書類：第37回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ
開示日時：2024/11/29 16:00

＜引用＞
2024年11月28日に開催いたしました第37回定時株主総会における議決権行使の結果は、となりました。なお、議案は、事前の議決権行使及び当日ご出席の株主様の多数の賛成により、原案どおり承認されました。

＜引用詳細＞
1.議決権の状況
議決権を有する株主数34,423名その有する議決権の数236,269個
2.議決権行使状況
出席株主(議決権行使書提出株主を含む)数13,940名出席株主(議決権行使書提出株主を含む)の議決権の数199,348個議決権行使率84.37%
3.決議事項の内容
第1号議案剰余金の配当の件期末配当に関する事項当社普通株式1株につき41円第2号議案定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行のため、所要の変更を行う。第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件田中仁、田中亮、古谷昇、國領二郎及び林千晶を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。第4号議案監査等委員である取締役3名選任の件有村正俊、大井哲也及び太田諭哉を監査等委員である取締役に選任する。第5号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額1,000百万円以内(うち社外取締役300百万円以内)とする。第6号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を、年額300百万円以内とする。
4.決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果賛成率可否第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件第4号議案監査等委員である取締役3名選任の件第5号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。(注1)出席した株主の議決権の過半数の賛成です。(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。(注3)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
5.株主総会に出席した株主の議決権の数について
本総会前日までの事前行使分により、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主の議決権は、賛成数、反対数及び棄権数に加算しておりません。

決議日

＜株主総会　概要＞
株主総会開催日 2024年11月28日

＜議案一覧（議案名 提案者 種別）＞
議案（1） 第1号議案 剰余金の配当の件 剰余金処分
議案（2） 第2号議案 定款一部変更の件 定款変更
議案（3） 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 取締役選任
議案（4） 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 取締役選任
議案（5） 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 役員報酬
議案（6） 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 役員報酬


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