提出者：東京一番(3067)
提出書類：臨時報告書
提出日時：2024.12.26 09:47

＜提出理由＞
当社は、令和6年12月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。


総会名 定時株主総会
開催日 令和6年12月24日

議案1 定款の一部変更の件
提案種別 会社提案
決議事項 定款の一部変更の件
結果 可決
賛成数 60,838
反対数 565
棄権数 15
賛成（反対）割合 98.82

議案2 取締役6名選任の件
提案種別 会社提案
決議事項 坂本 大地
結果 可決
賛成数 59,227
反対数 2,176
棄権数 15
賛成（反対）割合 96.20
決議事項 岩成 和子
結果 可決
賛成数 60,181
反対数 1,222
棄権数 15
賛成（反対）割合 97.75
決議事項 良川 忠必
結果 可決
賛成数 60,266
反対数 1,137
棄権数 15
賛成（反対）割合 97.89
決議事項 河原 庸仁
結果 可決
賛成数 59,377
反対数 2,026
棄権数 15
賛成（反対）割合 96.44
決議事項 前田 豊司
結果 可決
賛成数 59,463
反対数 1,940
棄権数 15
賛成（反対）割合 96.58
決議事項 梅原 美樹
結果 可決
賛成数 60,267
反対数 1,136
棄権数 15
賛成（反対）割合 97.89

議案3 監査役1名選任の件
提案種別 会社提案
決議事項 大森 剛
結果 可決
賛成数 59,024
反対数 2,379
棄権数 15
賛成（反対）割合 95.87

議案4 会計監査人選任の件
提案種別 会社提案
決議事項 会計監査人選任の件
結果 可決
賛成数 60,760
反対数 643
棄権数 15
賛成（反対）割合 98.69

議案5 当社取締役(社外取締役を含む。)及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件
提案種別 会社提案
決議事項 当社取締役(社外取締役を含む。)及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件
結果 可決
賛成数 58,487
反対数 2,916
棄権数 15
賛成（反対）割合 95.00

議案6 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定 の件
提案種別 会社提案
結果 可決
賛成（反対）割合 94.85

議案7 当社及び当社子会社の取締役、使用人及び社外協力者に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
提案種別 会社提案
結果 可決
賛成（反対）割合 94.65



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