開示会社：Aiﾛﾎﾞﾃｨｸ(247A)
開示書類：募集新株予約権（強制行使条項型有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
開示日時：2025/03/26 16:00

＜引用＞
当社は、2025年3月26日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。

＜引用詳細＞
I.新株予約権の募集の目的及び理由中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は178,500株であり、最大で
1.4%の希薄化が生じますが、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所に
おける当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額(割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値に119%を乗じた金額)の40%を下回った場合には、行使価額での強制行使を義務付けていることから、株価下落局面においても、あらかじめ定められた条件に該当しない限り、当社による取得、新株予約権者による放棄はできず、付与対象者が株価下落に対して一定の責任を負い、当社の企業価値・株主価値の向上を目指しこれまで以上に邁進するための動機付けとする形としております。また、強制行使条項の発生条件を行使価額の40%とした理由といたしましては、当社株価は現在4,000円台で推移しており、割当日まで同程度で推移すると仮定した場合、行使価額は4,760円程度となる想定です。その場合、強制行使条項発生条件株価は1,904円となり、上場時公募価格(1,760円)と同水準となることから、投資家の皆様へのコミットメントラインとして妥当であると考えております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化の影響は合理的なものであると考えております。II.新株予約権の発行要項別紙の通り



免責文：
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