提出書類：大量保有報告書
対象：株式会社カオナビ
提出者：Ｋｅｙｓｔｏｎｅ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，　Ｌ．Ｐ．
提出日時：2025.04.01 16:31

発行会社 カオナビ 4435

報告義務発生日 2025.03.31

共同保有　今回割合(%) 93.69
保有株数(株) 11,186,372

提出者1 キーストーン インベストメント ホールディングス エルピー(Keystone Investment Holdings, L.P.)
今回割合(%) 73.02
保有株数(株) 8,718,072
取得資金（千円） 38,185,155
保有目的 －
担保契約等重要な契約 提出者は、発行者株式を取得することを目的として、2025年2月14日から2025年3月31日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは2025年3月31日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2025年4月7日です。 提出者は、2025年2月13日付で、共同保有者1との間で公開買付不応募契約書を締結し、①共同保有者1が、その所有する発行者株式2,460,000株(以下「共同保有者1所有株式」といいます。)の全てを本公開買付けに応募せず、共同保有者1所有株式の全部又は一部について、譲渡、担保設定その他の処分をしないこと、②提出者及び共同保有者1が、本公開買付けの決済開始日後、実務上可能な限り速やかに、(ⅰ)発行者をして、本臨時株主総会の開催を含む、発行者の株主を発行者及び共同保有者1のみとするために必要な手続(以下「本スクイーズアウト」といいます。)を実施させること、(ⅱ)自ら本スクイーズアウトに必要な一切の行為(本臨時株主総会における賛成の議決権行使を含みます。)を行うことで、本スクイーズアウトを完了させること、③共同保有者1が、提出者及び共同保有者1が合意で定める日(本株式併合の効力発生日以降実務上合理的に可能な限り早い日とする。)をもって、本株式併合の効力発生を条件として発行者が実施する共同保有者1所有株式の自己株式取得により、共同保有者1所有株式の全てを発行者に対して売り渡すこと、④共同保有者1所有株式に係る議決権その他の一切の権利について、提出者の指示に従って行使し又は行使しないこと等を合意しました。 なお、上記③は、本株式併合の効力発生日以降の日に行うことを条件とするため、上場廃止後の発行者株式に係る合意です。 提出者は、2025年2月13日付で、共同保有者2との間で公開買付応募契約書を締結し、①共同保有者2が、その所有する発行者株式3,338,409株(以下「共同保有者2所有株式」といいます。)を本公開買付けに応募すること、②但し、共同保有者2所有株式のうち、譲渡制限付株式8,300株、株式会社三菱UFJ銀行に対する担保権が設定された185,000株(担保設定の解除ができなかった場合に限る。)及び日本証券金融株式会社の貸株口座にて保管されている102,000株(本公開買付けへの応募が可能な証券口座への移管ができなかった場合に限る。)については、(ⅰ)本公開買付けに応募せず、その全部又は一部について、譲渡、担保設定その他の処分をしないこと、(ⅱ)本臨時株主総会における本株式併合に関する議案について提出者の指示に従い賛成の議決権行使を行うこと、③共同保有者2所有株式に係る議決権その他の一切の権利について、提出者の指示に従って行使し又は行使しないこと等を合意しました。共同保有者②は、当該合意に基づき、共同保有者2所有株式のうち譲渡制限付株式8,300株を除く3,030,109株について本公開買付けに応募しました。
＜提出者・共同保有者総括＞
保有者1 キーストーン インベストメント ホールディングス エルピー(Keystone Investment Holdings, L.P.)
保有株数(株) 8,718,072
今回割合(%) 73.02

保有者2 合同会社RSIファンド1号
保有株数(株) 2,460,000
今回割合(%) 20.60

保有者3 柳橋 仁機
保有株数(株) 8,300
今回割合(%) 0.07

変更報告書提出事由 該当事項なし

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①保有株数の増減がない場合でも、発行体のファイナンス等の関係で保有割合が変更となる場合があります。
②保有割合は、新株予約権等、潜在株を保有している場合、発行済株式数と自己の潜在株数の合計に対する割合となります。
③平成27年5月29日の法改正により、自己株式については保有株券等の数から除外されることとなりました。これに伴い、保有株数等が0と表示される場合があります。



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