開示会社：ｲﾀﾐｱｰﾄ(168A)
開示書類：定款一部変更に関するお知らせ
開示日時：2025/03/24 15:30

＜引用＞
当社は、本日開催の取締役会において、2025年4月25日開催予定の第26期定時株主総会に定款一部変更の議案を付議することを決議いたしました。

＜引用詳細＞
定款変更の理由
(1)今後の機動的な資金調達のため、変更案第6条において発行可能株式総数を5,880,000
株に変更するものであります。
(2)株主総会を開催することが困難な場合であっても、株主総会の決議を要さずに剰余金の
配当を行うことを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会によっても行い得るよう、変更案第39条(剰余金の配当等)に変更するものであります。なお、本定款変更の効力発生後も、株主総会で剰余金の配当等を決議することができることに変わりはありません。
(3)その他、上記変更に伴う条数や字句を変更し、併せて一部表現の変更を行うものであり
ます。

決議日

＜株主総会　概要＞
議案種別 定款変更
株主総会効力発生日 2025年4月25日
株主総会開催日 2025年4月25日


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