提出者：モダリス(4883)
提出書類：臨時報告書
提出日時：2025.03.28 15:52

＜提出理由＞
当社は、 2025年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。


総会名 定時株主総会
開催日 2025年3月27日

議案1 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
提案種別 会社提案
決議事項 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
結果 可決
賛成数 226,561
反対数 17,317
棄権数 0
賛成（反対）割合 91.92

議案2 定款一部変更の件
提案種別 会社提案
決議事項 定款一部変更の件
結果 可決
賛成数 221,776
反対数 22,106
棄権数 0
賛成（反対）割合 89.98

議案3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
提案種別 会社提案
決議事項 森田晴彦
結果 可決
賛成数 227,912
反対数 15,970
棄権数 0
賛成（反対）割合 92.47
決議事項 竹田英樹
結果 可決
賛成数 227,214
反対数 16,668
棄権数 0
賛成（反対）割合 92.18
決議事項 ジョセフ・マクラッケン
結果 可決
賛成数 227,240
反対数 16,642
棄権数 0
賛成（反対）割合 92.19

議案4 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
提案種別 会社提案
決議事項 中村栄作
結果 可決
賛成数 229,703
反対数 14,179
棄権数 0
賛成（反対）割合 93.19

議案5 会計監査人選任の件
提案種別 会社提案
決議事項 会計監査人選任の件
結果 可決
賛成数 230,940
反対数 12,942
棄権数 0
賛成（反対）割合 93.70

議案6 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションに係る報酬決定の件
提案種別 会社提案
結果 可決
賛成（反対）割合 87.53



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